Legitimationsprüfung

Legitimationsprüfung ist allgemein im Rechtswesen die Feststellung der Identität von Personen oder die Prüfung der Echtheit von Unterschriften auf Urkunden oder sonstigen Schriftstücken anhand von geeigneten Legitimationspapieren und speziell das gesetzlich von Kreditinstituten verlangte Verfahren zur Identifizierung von Kunden bei der Eröffnung von Konten, Depots oder Schließfächern und zur Prüfung der Identität bei Tafelgeschäften.

Legitimationspapiere

Als geeignet zur Legitimationsprüfung gelten in der Regel nur Personalausweis oder Reisepass. Andere Papiere wie Meldebescheinigung, Führerschein oder Betriebsausweise werden meist nicht akzeptiert. Personalausweise oder Reisepässe beinhalten alle für die Legitimation erforderlichen Personenangaben wie Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift. Das Dokument muss zum Zeitpunkt der Legitimationsprüfung noch gültig sein. Außerdem müssen Verpflichtete des Geldwäschegesetzes (GwG) auch die ausstellende Behörde, Art des vorgelegten Dokuments (z. B. Personalausweis, Reisepass o. ä.) und die Ausweisnummer festhalten ({{#switch: buzer

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Grund der Legitimationsprüfung

Eine Legitimationsprüfung müssen weite Kreise der Wirtschaft, Verwaltung und Polizei/Gericht („Feststellung der Personalien“; {{#switch: juris

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Außer bei Kreditinstituten kann auf eine Legitimationsprüfung nur dann verzichtet werden, wenn der Vertragspartner bei Unterzeichnung durch den anderen Vertragspartner anwesend war und damit die Eigenhändigkeit der Unterschrift beobachtet hat. Eine Legitimationsprüfung außerhalb von Kreditinstituten kann auch in jenen Fällen unterbleiben, wo es wiederholt zu Unterschriftsleistungen kommt und eine Erstprüfung stattgefunden hat. Mit der eigenhändigen Unterschrift bestätigt der Unterzeichnende, dass er den Inhalt einer Urkunde als rechtsverbindlich ansieht.

Auch Notare führen bei Beglaubigungen und Beurkundungen eine Legitimationsprüfung durch. Eine notarielle Beglaubigung ist das Zeugnis darüber, dass die Unterschrift oder das Handzeichen des Ausstellers in Gegenwart eines Notars zum angegebenen Zeitpunkt von dem Erklärenden vollzogen oder anerkannt worden ist ({{#switch: buzer

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}}{{#if: 32||^{[Paragraf fehlt]}}}{{#if: gbo||^{[Gesetz fehlt]}}} Abs. 1 Satz 1 GBO kann bei im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister eingetragenen Vertretungsberechtigungen sowie das Bestehen juristischer Personen und Gesellschaften durch eine Bescheinigung nach {{#switch: juris

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Legitimationsprüfung bei Kreditinstituten

Für Kreditinstitute in Deutschland gelten Sonderregelungen:

Eröffnung und Verwaltung von Konten, Depots und Schließfächern

Kontoführende Kreditinstitute müssen sich Gewissheit über Person und Anschrift des Verfügungsberechtigten verschaffen und die entsprechenden Angaben in geeigneter Form, bei Konten auf dem Konto, festhalten (Pflicht zur Kontenwahrheit). Steuerrechtlich wird hierbei von Identitätsprüfung gesprochen ({{#switch: juris

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}}{{#if: 154||^{[Paragraf fehlt]}}}{{#if: ao_1977||^{[Gesetz fehlt]}}} AO). Bei der Legitimationsprüfung ist nicht nur die Identität des Konto- oder Depotinhabers festzustellen, sondern auch die Identität etwaiger Kontobevollmächtigter. Sind die Kunden nicht präsent wie etwa bei Direktbanken, muss eine unpersönliche Legitimationsprüfung durchgeführt werden. Die verbreitetste Methode dafür ist das Postident-Verfahren. Dabei überprüft die Post die Legitimationspapiere und leitet die Bestätigung der Legitimation dann an die jeweilige Bank weiter. Juristische Personen müssen sich anhand aktueller Auszüge aus dem Handelsregister, dem Vereinsregister, Genossenschaftsregister oder Partnerschaftsregister legitimieren. In dem Auszug sind der vollständige Name der juristischen Person, der Firmensitz und die Namen aller vertretungsberechtigten Personen aufgeführt. Eine weitere Möglichkeit ist in Deutschland durch den neuen elektronischen Personalausweis gegeben. Notwendig ist dafür ein mit dem Computer verbundenes Kartenlesegerät oder ein NFC-fähiges Mobiltelefon. Eine AusweisApp liest die erforderlichen Daten nach PIN-Eingabe aus dem Ausweis aus und überträgt sie verschlüsselt zum Kreditinstitut.<ref name="BMI">{{#if:2018-03-03|{{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|Vorlage:FormatDate/Wartung/Error}}| |}}}}{{#if:|{{{autor}}}: }}{{#if:https://web.archive.org/web/20180303061845/http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Anwendungen/Finanzen/Finanzen_node.html%7C{{#if:Anwendungsbeispiele im Bereich Finanzen: Der elektronische Identitätsnachweis|[{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivURL|1={{#invoke:URLutil|getNormalized|1=https://web.archive.org/web/20180303061845/http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Anwendungen/Finanzen/Finanzen_node.html}}}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Anwendungsbeispiele im Bereich Finanzen: Der elektronische Identitätsnachweis}}]{{#if:| ({{{format}}})}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}|{{#if:http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Anwendungen/Finanzen/Finanzen_node.html%7C{{#if:{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7C}}%7C{{#invoke:Vorlage:Internetquelle%7CTitelFormat%7Ctitel={{#invoke:WLink%7CgetEscapedTitle%7C1=Anwendungsbeispiele im Bereich Finanzen: Der elektronische Identitätsnachweis}}}}|[{{#invoke:URLutil|getNormalized|1=http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Anwendungen/Finanzen/Finanzen_node.html}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Anwendungsbeispiele im Bereich Finanzen: Der elektronische Identitätsnachweis}}}}]}}{{#if:| ({{{format}}}{{#if:Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)https://web.archive.org/web/20180303061845/http://www.personalausweisportal.de/DE/Buergerinnen-und-Buerger/Anwendungen/Finanzen/Finanzen_node.html{{#if: 2026-04-05 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}

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Identifikation bei geldwäscherelevanten Transaktionen

Die Legitimationsprüfung dient hierbei der Umsetzung des „Know your customer“-Prinzips zur Verhinderung der Geldwäsche. Zu diesem Zweck sind Kreditinstitute nach {{#switch: buzer

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Versicherungen

Eine Pflicht zur Legitimationsprüfung besteht auch für Versicherungsunternehmen bei ihren Antragstellern/Versicherungsnehmern, wenn die laufende Prämie im Jahr 1.000 Euro oder die Einmalprämie bzw. die Einzahlung in das Prämiendepot 2.500 Euro übersteigt. Inhaber dynamischer Verträge sind generell zu identifizieren.

Rechtslage in Österreich

Die Vorschriften zur Legitimationsprüfung für Bankkunden sind im Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)<ref>{{#switch:RIS-B

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}} }}, StF: {{#invoke:Vorlage:BGBl|getbgbl|I Nr. 118/2016|text={{{text}}}}}, i.d.g.F.</ref> beschrieben. Gemäß {{#switch: RIS-B

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}}{{#if: 6||^{[Paragraf fehlt]}}}{{#if: FM-GwG||^{[Gesetz fehlt]}}} FM-GwG festgelegten Sorgfaltspflichten unter folgenden Umständen gegenüber Kunden anzuwenden:

1. bei Begründung einer Geschäftsbeziehung; Spareinlagengeschäfte nach § 31 Abs. 1 BWG und Geschäfte nach § 12 Depotgesetz gelten stets als Geschäftsbeziehung;

2. bei Durchführung von allen nicht in den Rahmen einer Geschäftsbeziehung fallenden Transaktionen (gelegentliche Transaktionen),

a) deren Betrag sich auf mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beläuft, und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung offenkundig gegeben ist, getätigt wird, oder

b) bei denen es sich um Geldtransfers im Sinne des Art. 3 Z 9 der Verordnung (EU) 2015/847 von mehr als 1 000 Euro handelt; ist der Betrag in den Fällen der lit. a vor Beginn der Transaktion nicht bekannt, so sind die Sorgfaltspflichten dann anzuwenden, sobald der Betrag bekannt ist und festgestellt wird, dass er mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beträgt;

3. bei jeder Einzahlung auf Spareinlagen und bei jeder Auszahlung von Spareinlagen, wenn der ein- oder auszuzahlende Betrag mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beträgt;

4. wenn der Verdacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder dass der Kunde objektiv an Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei (§ 165 StGB – unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen;

5. bei Zweifeln an der Echtheit oder der Angemessenheit zuvor erhaltener Kundenidentifikationsdaten.{{#if:|{{{ref}}}}}

Die Sorgfaltspflichten umfassen auch die Pflicht die Identität eines Kunden festzuhalten ({{#switch: RIS-B

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}}{{#if: 6||^{[Paragraf fehlt]}}}{{#if: FM-GwG||^{[Gesetz fehlt]}}} Abs 1 Z 1 FM-GwG). Diese Legitimationsprüfung erfolgt – entsprechend der deutschen Regelung – durch persönliche Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises, wozu auch ein gültiger Führerschein zählt ({{#switch: RIS-B

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}}{{#if: 6||^{[Paragraf fehlt]}}}{{#if: FM-GwG||^{[Gesetz fehlt]}}} Abs 2 Z 1 FM-GwG). Bei juristischen oder minderjährigen Personen, muss neben der eigenen Identität auch die Vertretungsbefugnis und die Identität der vertretenen Person (bei juristischen Personen in der Regel durch Vorlage des Firmenbuchauszugs) nachgewiesen werden ({{#switch: RIS-B

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}}{{#if: 6||^{[Paragraf fehlt]}}}{{#if: FM-GwG||^{[Gesetz fehlt]}}} Abs 1 Z 2 FM-GwG).

Siehe auch

Identitätsfeststellung

Weblinks

Informationsseite über den Stand der online verfügbaren deutschen Handelsregister
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       | #default= Der Wert des Parameters {{#if: webciteID | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!Vorlage:Webarchiv/Wartung/webcitation{{#if:  || }}
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    | c|{{{webciteID}}}}} {{#if: Verlautbarung der BaFin über die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25g KWG | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25g KWG}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0917_gw_gruppenweite_umsetzung.html}} }} (Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
  }}
          | {{#if: 
              | Vorlage:Webarchiv/Today
              | {{#if:
                      | Vorlage:Webarchiv/Generisch
                      | {{#if: Verlautbarung der BaFin über die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25g KWG | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25g KWG}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0917_gw_gruppenweite_umsetzung.html}} }}  
                 }}}}}}}}{{#if:
    | Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
  }}{{#invoke:TemplatePar|check
     |all      = url=
     |opt      = text= wayback= webciteID= archive-is= archive-today= archiv-url= archiv-datum= ()= archiv-bot= format= original=
     |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv
     |errNS    = 0
     |template = Vorlage:Webarchiv
     |format   = *
     |preview  = 1
  }}{{#ifexpr: {{#if:20160203035422|1|0}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}} <> 1
    | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Genau einer der Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive-today', 'archive-is' oder 'archiv-url' muss angegeben werden.|1}}
  }}{{#if: 
    | {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|{{{archiv-url}}}}}
        | web.archive.org = 
          {{#if:  || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von Internet Archive erkannt, bitte Parameter 'wayback' benutzen.|1}} 
        | webcitation.org = 
          {{#if:  || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von WebCite erkannt, bitte Parameter 'webciteID' benutzen.|1}} 
        | archive.today |archive.is |archive.ph |archive.fo |archive.li |archive.md |archive.vn = 
          {{#if:  || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von archive.today erkannt, bitte Parameter 'archive-today' benutzen.|1}}
      }}{{#if: 
         | {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|Vorlage:FormatDate/Wartung/Error}}
             | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}}
          |  }} 
         | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Pflichtparameter 'archiv-datum' wurde nicht angegeben.|1}}
      }}
    | {{#if: 
         | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Parameter 'archiv-datum' ist nur in Verbindung mit 'archiv-url' angebbar.|1}}
      }}
  }}{{#if:{{#invoke:URLutil|isHostPathResource|http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0917_gw_gruppenweite_umsetzung.html}}
    || {{#if:  || }} URL/Pfad ungültig.
  }}{{#if: Verlautbarung der BaFin über die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25g KWG
    | {{#if: {{#invoke:WLink|isBracketedLink|Verlautbarung der BaFin über die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25g KWG}}
        | {{#if:  || }} Linktext ungültig.
      }}
    | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Linktext_fehlt Linktext fehlt.
  }}{{#switch: 
    |addlarchives|addlpages= {{#if:  || }}{{#if: 1 |Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: enWP-Wert im Parameter 'format'.|1}}
  }}{{#ifeq: {{#invoke:Str|find|http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0917_gw_gruppenweite_umsetzung.html%7Carchiv}} |-1
    || {{#ifeq: {{#invoke:Str|find|{{#invoke:Str|cropleft|http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0917_gw_gruppenweite_umsetzung.html%7C4}}%7Chttp}} |-1
         || {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0917_gw_gruppenweite_umsetzung.html }}
              | abendblatt.de | daserste.ndr.de | inarchive.com | webcitation.org = 
              | #default = {{#if:  || }}{{#if: 1 |Vorlage:Webarchiv/Wartung/URL}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Archiv-URL im Parameter 'url' anstatt URL der Originalquelle. Entferne den vor der Original-URL stehenden Mementobestandteil und setze den Archivierungszeitstempel in den Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive.today' oder 'archive-is' ein, sofern nicht bereits befüllt.|1}}
            }} 
       }}
  }}

<templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20220111092722

      | {{#ifeq: 20220111092722 | *
    | Vorlage:Webarchiv/Wartung/Stern{{#if: Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0914_gw.html}} }} (Archivversionen)
    | {{#iferror: {{#time: j. F Y|20220111092722}}
         | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/DatumDer Wert des Parameters {{#if: wayback | wayback | Datum }} muss ein gültiger Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS sein!
         | {{#if: Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0914_gw.html}} }} {{#ifeq:  | [] | [ | ( }}Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y|20220111092722}} im Internet Archive{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
      }}
  }}
      | {{#if:
          | {{#iferror: {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}}
    | {{#switch: {{#invoke:Str|len|{{{webciteID}}}}}
       | 16= {{#if: Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0914_gw.html}} }} {{#ifeq:  | [] | [ | ( }}Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{{webciteID}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
       | 9 = {{#if: Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0914_gw.html}} }} {{#ifeq:  | [] | [ | ( }}Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{#invoke:Expr|base62|{{{webciteID}}}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
       | #default= Der Wert des Parameters {{#if: webciteID | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!Vorlage:Webarchiv/Wartung/webcitation{{#if:  || }}
      }}
    | c|{{{webciteID}}}}} {{#if: Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0914_gw.html}} }} (Memento{{#if: {{#if:  | {{{archiv-bot}}} |  }} |  des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if:  | ;  }}{{#ifeq:  | [] | ] | ) }}
  }}
          | {{#if: 
              | Vorlage:Webarchiv/Today
              | {{#if:
                      | Vorlage:Webarchiv/Generisch
                      | {{#if: Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Verlautbarung der BaFin über spezielle Identitätsprüfungsfälle}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0914_gw.html}} }}  
                 }}}}}}}}{{#if:
    | Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
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    | {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|{{{archiv-url}}}}}
        | web.archive.org = 
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             | {{#if:  || }}Vorlage:Webarchiv/Wartung/Parameter{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}}
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    | {{#if: 
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  }}

Einzelnachweise

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