Verfall (deutsches Recht)

Der Verfall war ein strafrechtliches Instrument zur Abschöpfung rechtswidrig erlangter Vermögensgegenstände. Er zielte generalpräventiv darauf, jedem Anreiz zur Begehung gewinnorientierter Straftaten entgegenzuwirken. Dies geschah, indem vergleichbar dem Kondiktionsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch die aufgrund eines Rechtsverstoßes herbeigeführte Fehlerhaftigkeit der Güterzuordnung korrigiert und dem Verfallsadressaten (Täter) der durch eine solche Tat zugeflossene Vorteil genommen wurde.<ref>Hans Theile: Grundprobleme der strafrechtlichen Verfallsvorschriften nach den §§ 73 ff. StGB ZJS 2011, S. 333–341.</ref>

Als präventiv-ordnende Maßnahme war der Verfall im Unterschied zur Geldstrafe keine dem Schuldgrundsatz unterliegende strafähnliche Maßnahme, sondern ein Rechtsinstitut sui generis. Er war nicht auf die Zufügung eines Übels, sondern auf die Beseitigung eines Vorteils gerichtet, dessen Verbleib den Täter zu weiteren Taten verlocken könnte.<ref>BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004 - 2 BvR 564/95 Rdnr. 56 ff.</ref><ref>BGH, Urteil vom 21. August 2002 – 1 StR 115/02</ref> Die Anordnung des Verfalls erfolgte als unselbstständiger Teil des von Amts wegen ergehenden Urteils oder Strafbefehls.

Durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung<ref>{{#switch:buzer

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Strafgesetzbuch in der bis zum 30. Juni 2017 geltenden Fassung

Voraussetzungen und Umfang

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Die Höhe des Verfalls richtete sich nach dem Bruttoprinzip. Das bedeutet, dass nicht bloß der Gewinn, sondern grundsätzlich alles, was der Täter für die Tat oder aus ihr erlangt hatte, für verfallen zu erklären war ({{#switch: buzer

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Der Verfall konnte auch gegen denjenigen angeordnet werden, der nicht Täter, sondern Teilnehmer der rechtswidrigen Tat ist. Es musste außerdem kein schuldhaftes Handeln vorliegen,<ref>Joecks in Münchener Kommentar zum StGB, 1. Aufl. 2005, § 73 Rn. 12; Tröndle/Fischer, StGB, § 73 Rn. 12</ref> da der Verfall keine Strafe darstellte. Der Rechtssatz „nulla poena sine culpa“ (lat., keine Strafe ohne Schuld) war daher nicht anwendbar.

Die Anordnung war gemäß {{#switch: buzer

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Rechtsfolgen

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Ordnungswidrigkeitenrecht

Durch {{#switch: buzer

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Praktische Anwendung fand der Verfall nahezu nur im Wirtschaftsrecht, es sind aber auch Fälle aus dem Gewässer- bzw. Umweltschutzrecht oder Arbeitsrecht denkbar. Im gewerblichen Straßenverkehr wurde der Verfall ebenfalls angewandt. Vor allem das Handeln des Täters für einen Dritten als Nutznießer war von praktischer Bedeutung. Andere Fälle waren extrem selten.<ref>vgl. Komm. OWiG 2. Aufl. 5. Lfg., Rn. 3, Göhler Rn. 2.</ref> Der {{#switch: buzer

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Zweck der Vorschrift

Der Grund für den {{#switch: buzer

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Voraussetzungen für die Anordnung

Der Verfall, als Nebenfolge, konnte von der zuständigen Behörde nur unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und in den Grenzen des {{#switch: buzer

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nur bei wirtschaftlich erheblichen (z. B. wenn das Wettbewerbsgefüge gestört wurde) Vorteilen
die Gefahr einer Wiederholung durch andere war gegeben (Nachahmungstaten)
es bestand ein Bedürfnis für die Befriedung der Rechtsordnung
die Auswirkungen des Verfalls bedeuten für den Betroffenen keine unbillige Härte
der Aufwand für die Sachverhaltsermittlung und die Anordnung des Verfalls ging nicht über das erzielte Ergebnis hinaus<ref>vgl. Göhler Rn. 8.</ref>
es war keine Abschöpfung des Nutznießers über ein Bußgeld wegen {{#switch: buzer

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Höhe der Abschöpfung

Die Höhe der Abschöpfung richtete sich nach dem erlangten Vermögensvorteil und durfte diesen nicht überschreiten, konnte ihn aber im Ermessen der Behörde unterschreiten.<ref>vgl. Komm. OWiG 2. Aufl. 5. Lfg., RNr. 5, Göhler RNr. 10.</ref> Für die Bemessung der Verfallshöhe war der Vermögensvorteil, der unmittelbar aus dem Erfolg der Tat hervorgegangen ist, maßgeblich (z. B. ein Zinsgewinn aus der Anlage des Betrages oder ein Lottogewinn, wenn das Los mit dem Erlös der Tat gekauft wurde, sind nicht (!) zu berücksichtigen).<ref>vgl. Komm. OWiG 2. Aufl. 5. Lfg., Rn. 10, Göhler RNr. 5.</ref> Wurde durch die Tat ein Gegenstand erlangt, so ist seine Wertsteigerung bis zum Zeitpunkt der Entscheidung, aber nicht ein eventueller Wertverfall zu berücksichtigen.<ref>vgl. KK-OwiG-Mitsch Rn. 42 f.</ref>

Hierbei galt das Bruttoprinzip. Es konnten also keine Kosten, die für die Erlangung des unrechtmäßigen Vermögensvorteiles aufgewendet wurden, oder bei rechtmäßigem Verhalten hypothetisch entstandene Gewinne in Abzug gebracht werden. Dies ergab sich aus der Formulierung „Etwas“, statt der alten Formulierung „Vermögensvorteil“, die mit dem AWStGB-ÄndG vom 28. Februar 1992<ref>BGBl. I S. 372.</ref> eingeführt worden ist. Der Bundesgerichtshof hatte allerdings schon vor der Gesetzesänderung die Anwendung des Nettoprinzips bei der Höhe von Verfallsanordnungen im OWi-Recht kritisiert.<ref>vgl. Komm. OWiG 2. Aufl. 5. Lfg., Rn. 6, Göhler Rn. 4a.</ref>

Bei der Bemessung des Verfallsbetrages war zu berücksichtigen, ob der Vermögensvorteil noch vorhanden ist und ob auf den Betrag Ansprüche Dritter bestehen. Insbesondere war zu beachten, dass es durch die Abschöpfung zu keinen Vermögensnachteilen Dritter (die z. B. Forderungen in den Geldbetrag haben) kommt.

Konnte die genaue Höhe des Vermögensvorteiles nicht ermittelt werden, wurde er von der zuständigen Behörde auf Grund der ihr vorliegenden Tatsachen geschätzt. Diese Schätzung ist für das eventuell später folgende Rechtsmittelverfahren zu belegen.<ref>vgl. Komm. OWiG 2. Aufl. 5. Lfg., Rn. 17, Göhler Rn. 11.</ref>

Verfahren

Der Verfall wurde in der Regel mit der Einstellungsverfügung des Bußgeldverfahrens angeordnet. In Fällen, in denen auf die Einleitung eines Verfahren verzichtet wurde, z. B. auf Grund des {{#switch: buzer

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Verjährung

Die Verjährung der OWi nach {{#switch: buzer

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Literatur

Kommentare und Lehrbücher zum StGB und zum Allgemeinen Strafrecht
Hans Theile: Grundprobleme der strafrechtlichen Verfallsvorschriften nach den §§ 73 ff. StGB, ZJS 2011, 333, online (PDF; 127 kB).

Einzelnachweise

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